A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes bűnügyi igazgatósága költségvetési csalás gyanúja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pedig közokirat-hamisítás gyanúja miatt rendelt el nyomozást az énekesek, zenekarok menedzselésével, koncertek szervezésével, továbbá zenei televíziós műsorok (a TV2 Média Csoporthoz tartozó Zenebutik TV és az RTL Magyarországhoz tartozó Muzsika TV) gyártásával és lapkiadással (Sztár Limonádé), valamint rádiócsatorna működtetésével foglalkozó Trimedio Csoporthoz köthető tizenhárom gazdasági társaság „fantomizálásával” összefüggésben – írja a Privátkopó.
Nincstelenek nevére kerültek az eladósodott cégek
A bűnügyi lap szerint az eladósodott cégeket nincstelen, főként ukrán és szerb nemzetiségű személyek nevére íratták a csoport vezetői.
A bűnügyi portál még 2020 decemberében két cikkben (1., 2.) számolt be a Trimedio ügyeiről. Mint fogalmaztak:
„Az elmúlt 10 évben tucatnyi olyan gazdasági társaság végezte a cégtemetőben, amelyek korábban egyértelműen a Trimedio embereihez voltak köthetők, azonban amint »problémák« merültek fel a cégek életében, a tulajdonosok vették a kalapjukat és angolosan távoztak a süllyedő hajókról”.
Mint a lap írta: ezek a „problémák” jellemzően jelentős adó- vagy szerződéseken alapuló céges tartozások voltak, amelyeket nem fizettek meg a társaságok, ezért a NAV és/vagy közjegyzők végrehajtásokat rendeltek el az adós vállalkozásokkal szemben.
„Betétemberek”
A bűnügyi lap szerint szinte mindegyik ilyen társaságnál azt a taktikát alkalmazták a Trimediónál, hogy az eredeti, az adósságokat felhalmozó ügyvezetőket és tulajdonosokat úgynevezett „betétemberekkel” határolták el azoktól a – többnyire külföldi – személyektől, akiket azzal a céllal vontak be a vállalkozásokba, hogy azok a nevük alatt – leginkább kényszertörléssel – megszűnjenek, ezáltal megszabaduljanak a felgyülemlett tartozásoktól.
Kényszertörléssel abban az esetben szüntetnek meg egy céget, ha az nem nyújt be adóbevallásokat, nem tesz közzé éves beszámolókat, valamint az ügyvezető(k) és tulajdonos(ok) elérhetetlenek a hatóságok számára.
A Trimedio Csoportnál a kellemetlenné, vagy inkább nyomasztóvá vált társaságok – rövid időn belül többször végrehajtott tulajdonos- és ügyvezetőváltásokat követően – jellemzően üres zsebű ukrán állampolgárok nevére kerültek, akiket hiába kerestek a hitelezők, a NAV vagy a cégbíróság.
Mint a Privatkopo.info megírta, a hatóságok számára elérhetetlen ukrán állampolgárok mellett van olyan magyar személy is, akihez 14 kényszertörölt, valamint 18 felszámolt cég köthető.
„Szinte mindegyik kukába hajított vállalkozásnál jól tetten érhető, hogy kevéssel azt megelőzően kezdtek felgyorsulni a céges események (tulajdonos- és ügyvezetőváltások), hogy végrehajtás indult a társaságokkal szemben vagy az adóhivatal felfüggesztette (majd törölte) az adószámukat”
– fogalmazott a bűnügyi portál, mely szavai szerint „megbízható forrásból” úgy értesült, az illetékes ügyészség határozatban utasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a nyomozás lefolytatására, és a Budapesti Rendőr-Főkapitányság (BRFK) is büntetőeljárást rendelt el.
További híreket talál a Media1-en!
